Descrição
Introdução exemplo da origem histórica, definição, organização criminosa lavagem de dinheiro, breve histórico da evolução do processo antilavagem de dinheiro, aspectos penais, lavagem, técnicas mais utilizadas, mecanismos de controle, unidade de inteligência financeira UNITs ou financial intelligence units FIUs, destaque a aspectos importantes da lei n 9613/98, denúncia criminal descrição dos fatos, legislação estrangeira.
